Meerdere verdachten aangehouden in ondermijningsonderzoek

29-12-2023 | Misdaad

MAASDRIEL - De politie heeft een langdurig onderzoek naar witwassen, fraude en belastingontduiking in de gemeente Maasdriel grotendeels afgerond. In 2021 deed de politie al invallen, er werden toen ze...

Staatsagent: KLM schond afspraken, gezag overheid geschaad

31-05-2023 | Zakelijk Nieuws

DEN HAAG - Het gezag van de overheid heeft schade opgelopen doordat KLM, tot dusver ongestraft,...

Tal van huiszoekingen in corruptieonderzoeken Oekraïne

01-02-2023 | Buitenland

KIEV - In Oekraïne zijn tal van huiszoekingen gedaan, naar verluidt in onderzoeken naar co...

Duitse douane neemt meer dan 800 liter vloeistof voor e-sigaretten in beslag tijdens controle

30-12-2022 | Controles

DRESDEN - Bij het controleren van een vrachtwagen afgelopen maandag 26 december 2022 ontdekten de Du...

Acht jaar cel geëist tegen Shakira wegens belastingontduiking

29-07-2022 | Showbizz

BARCELONA - De Spaanse justitie heeft een celstraf van acht jaar en een maand en 24 miljoen eur...

Nieuwe verdachte aangehouden en tonnen cash in langdurig ondermijningsonderzoek

07-07-2022 | Misdaad

MAASDRIEL/ROTTERDAM - Er is opnieuw een verdachte aangehouden in een langdurig onderzoek naar w...

Ouder echtpaar beboet voor belastingfraude

21-01-2022 | Misdaad

DEN Haag - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een boete van 170.000 euro opgelegd aan een 81-jarige ...

Vier nieuwe verdachten aangehouden in witwasonderzoek Maasdriel

04-10-2021 | Binnenland

MAASDRIEL - De politie heeft vier nieuwe verdachten aangehouden in het onderzoek naar witwassen en b...

Drie verdachten van witwassen en belastingontduiking aangehouden

01-10-2021 | Binnenland

MAASDRIEL - Op verschillende plekken in Nederland hebben overheidsdiensten vrijdag gezamenlijk inval...

Boete van ruim 1 miljoen voor belastingontduiking door gepensioneerde man

21-07-2021 | Binnenland

EINDHOVEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafbeschikking van ruim 1 miljoen euro opgelegd...

Cryptobeurs Binance moet stoppen in Groot-Brittannië

27-06-2021 | Financieel

LONDEN - Cryptobeurs Binance moet stoppen met het aanbieden van diensten in het Verenigd Konink...

Softwarepionier John McAfee dood in Spaanse cel aangetroffen

23-06-2021 | Buitenland

MADRID - De Brits-Amerikaanse softwarepionier John McAfee is dood in zijn cel in Barcelona aang...

Miljardenstrop dreigt voor Unilever in Brazilië

14-06-2021 | Financieel

ROTTERDAM - Levensmiddelenconcern Unilever moet in Brazilië mogelijk miljarden betalen. De...

Cryptobeurs Binance onderzocht vanwege witwassen

13-05-2021 | Financieel

WASHINGTON - Cryptobeurs Binance wordt in de Verenigde Staten onderzocht door Justitie en de be...

Mogelijk miljoenenfraude met omzetbelasting

14-06-2019 | Financieel

DORDRECHT - Twee bedrijven en drie mannen worden verdacht van belastingontduiking voor een bedrag va...

'Belastingontduiking kost Nederland 22 miljard’

23-01-2019 | Financieel

BRUSSEL - De Nederlandse schatkist loopt jaarlijks 22 miljard euro mis door belastingontduiking...

'EU-onderzoek naar belastingontwijking IKEA via Nederland'

18-12-2017 | Financieel

BRUSSEL - Meubelgigant IKEA heeft 'mogelijk' dankzij twee fiscale deals in Nederland &#...

Robin Linschoten de cel in om belastingfraude

29-09-2017 | Binnenland

AMSTERDAM - Voormalig VVD-politicus Robin Linschoten is vrijdag door de rechtbank in Amsterdam ...

Kamer wil strengere eisen brievenbusfirma's

24-01-2017 | Algemeen

DEN HAAG - In de strijd tegen belastingontduiking moeten aan zogenoemde brievenbusfirma's streng...

Geen respijt meer voor zwartspaarders

17-01-2017 | Financieel

DEN HAAG - In de strijd tegen belastingontduiking zal er geen respijt meer zijn voor zwartspaarders ...

Duitse douane ontdekt 152 sloffen smokkelsigaretten in lading textiel

07-04-2016 | Criminaliteit

SCHWEINFURT(D) - De Duitse doane heeft begin deze week een Oost-Europese vrachtwagen van de weg geha...

Brussel zet eerste stap tegen belastingdeals

18-03-2015 | Algemeen

BRUSSEL - In de strijd tegen belastingontduiking en -ontwijking zouden Europese lidstaten elk kwarta...