Boete van bijna 8 miljoen voor btw-fraude met nepbelminuten

15-03-2024 | Misdaad

DEN HAAG - Een Amerikaans bedrijf moet een boete van bijna 8 miljoen euro betalen voor een omvangrijke btw-fraude met nepbelminuten. Justitie ziet af van vervolging omdat het bedrijf, Voip Guardi...

Verdachten witwaszaak nog vast, OM zegt niets over Jumbo-baas

14-09-2022 | Algemeen

GRONINGEN - Alle negen verdachten die dinsdag zijn opgepakt in een omvangrijk witwasonderzoek z...

Amsterdammer aangehouden in onderzoek naar btw-fraude

29-10-2021 | Binnenland

AMSTERDAM - Op woensdag 27 oktober is een 52-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van het l...

Webshop verdacht van fikse btw-fraude

29-11-2019 | Binnenland

ARNHEM - Een webshop waarmee over vorig en dit jaar voor minimaal 2,5 miljoen euro aan btw-frau...

Invallen door politie en FIOD bij autobedrijven vanwege witwassen, btw-fraude en valsheid in geschrifte

01-07-2019 | Binnenland

DRIEBERGEN - De politie en FIOD hebben op 1 juli vijftien doorzoekingen gedaan. Dat gebeurde in...

FIOD doet vier aanhoudingen in miljoenenfraude met BTW

15-11-2018 | Algemeen

ROTTERDAM - De FIOD heeft afgelopen woensdag vier mannen aangehouden van 30, 32, 33 en 34 jaar....

Lange gevangenisstraf voor btw-fraude met CO2 emissierechten

12-06-2018 | Binnenland

DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag heeft dinsdag een 46-jarige man veroordeeld tot een on...

Vijf jaar geëist voor grote btw-fraude

29-05-2018 | Binnenland

AMSTERDAM - Tegen twee Pakistaanse halfbroers is bij verstek vijf jaar cel en boetes van een miljoen...

Brussel komt met plan van aanpak btw-fraude

07-04-2016 | Algemeen

BRUSSEL - De Europese Commissie werkt aan een nieuw, fraudebestendiger systeem om btw te innen op gr...

Invallen in drie bloemenbedrijven Aalsmeer

26-03-2015 | Binnenland

AALSMEER - De politie en de FIOD hebben donderdagochtend samen invallen gedaan in drie bloemenbedrij...