Rabobank verdachte in witwasonderzoek Openbaar Ministerie 07-12-2022 | Financieel UTRECHT - [update 19.52 uur] Rabobank is door het Openbaar Ministerie als verdachte aangemerkt bij een onderzoek naar tekortschieten bij het tegengaan van witwassen en financiering van terrorisme. Dat...
Twee verdachten in Den Haag aangehouden in witwasonderzoek 07-11-2022 | Binnenland DEN HAAG - De FIOD heeft op dinsdag 1 november een 36-jarige man en een 43-jarige vrouw aangehouden ...
Jumbo bespreekt komende dagen 'ontstane situatie' topman Van Eerd 18-09-2022 | Bedrijfsnieuws VEGHEL - Jumbo bespreekt de komende dagen "de ontstane situatie" nadat topman Frits van Ee...
Man aangehouden op verdenking van witwassen na vondst 92.250 euro in woning 14-03-2022 | Misdaad RHEDEN - Op 14 maart is een 47-jarige man uit Rheden aangehouden op verdenking van witwassen. Zijn w...
Vijf aanhoudingen in onderzoek naar witwassen miljoen euro 15-06-2020 | Misdaad WESTLAND - De FIOD en politie hebben afgelopen week in totaal vijf verdachten aangehouden in een ond...
Textielfabrikant Vlisco betaalt 205.000 euro voor niet naleven Wwft 16-04-2020 | Financieel HELMOND - Textielfabrikant Vlisco Netherlands B.V. uit Helmond (Vlisco) heeft een door het Open...
Beslag op miljoenen in witwasonderzoek 26-06-2019 | Binnenland AMSTERDAM - De fiscale opsporingsdienst FIOD en het Openbaar Ministerie (OM) hebben in een inte...
Ruim 8 miljoen afgepakt in internationaal witwasonderzoek 14-03-2017 | Binnenland DEN HAAG - De politie heeft dinsdag een grote actie gehouden in het kader van een witwasonderzoek. D...
Werkneemster licht bedrijf in Best voor tienduizenden euro’s op 08-07-2016 | Binnenland BEST - De politie heeft dinsdagochtend een 44-jarige vrouw uit Son en Breugel aangehouden in ee...
Aanhoudingen in groot witwasonderzoek 07-07-2015 | Binnenland ROTTERDAM (ANP) - Na een gezamenlijk grootschalig witwasonderzoek hebben politiekorpsen in Nederland...
Twee vrouwen in Leeuwarden aangehouden in witwasonderzoek 20-05-2014 | Binnenland LEEUWARDEN - De politie heeft dinsdagochtend opnieuw aanhoudingen verricht in een witwasonderzo...
Witwasonderzoek: 7 ton contant geld in beslag genomen 05-08-2013 | Binnenland AMSTERDAM - De politie heeft vrijdag in Amsterdam bijna 7 ton euro aan contant geld in beslag genome...