Drietal verdacht van miljoenenfraude 01-02-2017 | Financieel ROTTERDAM - Bij een grootschalig onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen zijn dinsdag drie verdachten aangehouden. Het zijn twee mannen uit Rotterdam van 44 en 48 jaar en een 35-jarige man ui...
Griekse zakenman vast in Kampense fraudezaak 02-10-2016 | Financieel ATHENE/KAMPEN - De Griekse autoriteiten hebben een 66-jarige man aangehouden omdat hij wordt verdach...
FIOD houdt vijf verdachten aan in onderzoek naar faillissementsfraude 14-06-2016 | Faillissementen DEN HAAG - De FIOD heeft dinsdag op vier locaties, in Hengelo, Purmerend, Leersum en ...
Aanhoudingen wegens faillissementsfraude 22-04-2016 | Faillissementen BODEGRAVEN - De fiscale opsporings- en inlichtingendienst heeft twee personen aangehouden op verdenk...
Nieuwe maatregelen tegen faillissementsfraude 05-04-2016 | Faillissementen DEN HAAG - Het frauderen bij faillissementen kan steviger worden aangepakt. De Eerste Kamer is dinsd...
Doorzoekingen in internationaal onderzoek naar fraude met jaarrekeningen 08-10-2015 | Binnenland AMSTERDAM - De FIOD heeft in een internationaal onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket g...
Verdachten aangehouden in onderzoek naar faillissementsfraude 20-08-2015 | Binnenland DEN HAAG (ANP) - Twee mannen zijn in Nederland en Servië aangehouden op verdenking van failliss...
FIOD en Functioneel Parket onderzoeken faillissementsfraude in transportwereld 01-06-2015 | Faillissementen ROTTERDAM - De FIOD heeft afgelopen week onder leiding van het Functioneel Parket een aantal doorzoe...
Verdachten opgepakt voor faillissementsfraude 19-05-2015 | Faillissementen DEN HAAG - De FIOD heeft dinsdag vier woningen in de gemeenten Uitgeest, Zaanstad en Middelburg en e...
Politie houdt man aan op verdenking van faillissementsfraude 21-04-2015 | Binnenland HOOGEZANDT - De politie heeft vandaag een 63-jarige man uit Hoogezand aangehouden op verdenking van ...
Man aangehouden op verdenking van faillissementsfraude 08-04-2015 | Binnenland EMMEN - De politie heeft woensdag een 35-jarige man uit Klazienaveen aangehouden op verdenking ...
Duo aangehouden op verdenking van faillissementsfraude 23-03-2015 | Financieel WESTERBORK - De politie heeft dinsdag een 43-jarige man en een 44-jarige vrouw, beiden uit Westerbor...
24 bv's vastgoedhandelaar Roger Lips failliet 10-03-2015 | Binnenland DEN BOSCH/ARNHEM/AMSTERDAM - Rechtbanken in Den Bosch, Amsterdam en Gelderland hebben nog eens 24 bv...
Verdachte aangehouden voor faillissementsfraude bij taxibedrijf 04-03-2015 | Binnenland DEN HAAG - De FIOD heeft woensdag twee woningen in Den Haag en een bedrijfspand in Amsterdam doorzoc...
Drie jaar cel voor beroepsfraudeur Sjaak J. 19-02-2015 | Faillissementen ARNHEM - De 51-jarige beroepsfraudeur Sjaak J. uit het Duitse Goch, is donderdag veroordeeld tot dri...
Vastgoedhandelaar Lips aangehouden 30-01-2015 | Buitenland DUBAI - De Brabantse vastgoedhandelaar Roger Lips is recent in zijn woonplaats Dubai gearresteerd vo...
Vier jaar celstraf geëist voor faillissementsfraude met onder andere transportbedrijven 22-01-2015 | Faillissementen ARNHEM - Het Functioneel Parket heeft vandaag voor de rechtbank in Arnhem een gevangenisstraf van vi...
Drie jaar cel geëist tegen directeur Groen Invest 19-11-2014 | Binnenland DEN BOSCH - Tegen directeur Frans van der H.van het Veldhovense hardhoutfonds Groen Invest is woensd...
Geen geld ex-werknemers Frigoline door verdenking faillissementsfraude 12-11-2014 | Faillissementen HUISSEN - Ex-werknemers van het op 29 september failliet verklaarde Frigoline uit Huissen (Gld)...
Drie verdachten faillissementsfraude langer vast 07-11-2014 | Faillissementen AMSTERDAM - Drie mannen die worden verdacht van faillissementsfraude mogen twee weken langer worden ...
OM eist 27 maanden cel tegen transporteur vanwege faillissementsfraude 10-02-2014 | Faillissementen UTRECHT - Het Functioneel Parket heeft vandaag voor de rechtbank in Utrecht een gevangenisstraf van ...
Arrestaties voor miljoenenfraude via Cyprus 31-01-2014 | Algemeen DEN HAAG - Twee mannen die met financiële trucs bedrijven hielpen uit het zicht te blijven van ...
'Meer risicomeldingen over faillissementsfraude' 23-01-2014 | Faillissementen DEN HAAG - Justitie heeft vorig jaar 137 potentiële gevallen van faillissementsfraude gesi...
Meer aandacht voor faillissementsfraudeurs 14-01-2014 | Faillissementen DEN HAAG - Justitie in de regio Den Haag doet vier keer meer onderzoeken naar faillissementsfraude d...
FIOD houdt vier verdachten aan voor stelselmatige faillissementsfraude bij twee transportbedrijven 22-11-2013 | Overtredingen De FIOD heeft woensdag vier verdachten aangehouden in een onderzoek naar een criminele organisatie d...
FIOD pakt handelaar in fiscale constructies op 20-11-2013 | Algemeen De opsporingsautoriteiten in Duitsland hebben gisteren op verzoek van het OM een 42-jarige man aange...
Opstelten wil malafide bestuurders verbod opleggen 01-11-2013 | Faillissementen DEN HAAG (Novum) - Bestuurders die hebben gefraudeerd rond het faillissement van hun bedrijf moeten ...
Verdachten faillissementsfraude opgepakt 24-09-2013 | Binnenland De FIOD heeft dinsdag vier verdachten aangehouden op verdenking van faillissementsfraude. Het gaat o...
Ruimere mogelijkheden om faillissementsfraude op te sporen 24-07-2013 | Faillissementen DEN HAAG - Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie verruimt de strafrechtelijke mogelijkheden ...