FIOD pakt vier mannen op voor verdenking BTW-fraude

18-03-2024 | Misdaad

ALMELO/BORNE/HENGELO - Op 18 maart 2024 heeft de FIOD vier mannen (35, 36, 37 en 38 jaar) uit Almelo, Borne en Hengelo aangehouden op verdenking van btw-fraude met mobiele telefoons. Tijdens de doorzo...

Ruim 1,1 miljoen illegale sigaretten aangetroffen in garage

06-03-2024 | Misdaad

GIETEN - De Douane heeft op 1 maart tijdens een controle in een garage in de gemeente Aa en Hunze il...

Verdachte aangehouden voor belastingfraude

27-02-2024 | Financieel

De FIOD heeft dinsdag een 29-jarige man uit de gemeente Steenwijkerland aangehouden op verdenking va...

Twee verdachten aangehouden voor vervalsen machtigingen en handtekeningen

01-02-2024 | Misdaad

DEN HAAG - De FIOD heeft vorige week twee mannen van 48 en 57 jaar woonachtig in België aa...

Straffen voor zakelijk boeken van privékosten

03-01-2024 | Misdaad

Naar aanleiding van een door de Belastingdienst ingestelde controle bij een onderneming in de kunsts...

Politie treft gestolen container aan met cocaïne

12-12-2023 | Criminaliteit

HULST - De politie heeft dinsdag 5 december in Hulst een gestolen koelcontainer aangetroffen. In de ...

Drie aanhoudingen in onderzoek naar omkoping

30-11-2023 | Misdaad

Op 29 november heeft de FIOD drie mannen (47, 52 en 68) uit Oegstgeest, Rijnsburg en Vlaardingen aan...

FIOD doorzoekt woningen en bedrijfspanden in onderzoek naar belastingfraude

31-10-2023 | Binnenland

GRONINGEN - De FIOD heeft dinsdag doorzoekingen verricht in twee woningen en twee bedrijfspanden in ...

OM eist 55 maanden celstraf voor internationaal opererende ondergronds bankier

13-10-2023 | Binnenland

ROTTERDAM - Donderdag moest een 45-jarige verdachte uit Rotterdam zich verantwoorden voor de rechtba...

Aanhoudingen in groot gezamenlijk onderzoek naar illegale praktijken in taxivervoer

09-10-2023 | Financieel

AMSTERDAM - Maandag 9 oktober 2023 heeft de FIOD in een gezamenlijk onderzoek met de Inspectie Leefo...

Ondanks nieuwe wetten nog steeds veel fraude bij faillissementen

18-09-2023 | Faillissementen

DEN HAAG - Het komt nog steeds vaak voor dat ondernemers of bestuurders fraude plegen als hun b...

Autohandelaar uit Roermond verdacht van belastingfraude

16-08-2023 | Auto

ROERMOND - Op 15 augustus heeft de FIOD een woning en een garagebox in de gemeente Roermond doorzoch...

Miljoenen illegale sigaretten gevonden in loods in Weert

04-07-2023 | Algemeen

WEERT - Op 27 juni heeft de FIOD in een loods in Weert 6 miljoen illegale sigaretten in beslag genom...

FIOD verricht aanhouding in onderzoek naar beleggingsfraude

29-06-2023 | Binnenland

DEN HAAG - Op 20 juni heeft de FIOD in Den Haag een 28-jarige man aangehouden in een onderzoek naar ...

Onderzoek naar vader en dochter grootschalige financiering van Hamas

26-06-2023 | Binnenland

DEN HAAG - Op 22 juni zijn een 55-jarige man en zijn 25-jarige dochter uit Leidschendam aangehouden ...

Meerdere woningen en bedrijfspanden doorzocht vanwege miljoenenfraude in autobranche

20-06-2023 | Misdaad

UTRECHT - Op 14 en 19 juni heeft de FIOD in een strafrechtelijk onderzoek veertien woningen en bedri...

FIOD doet zoekingen op last van Europees Openbaar Ministerie

14-06-2023 | Binnenland

DEN HAAG - De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) doet woensdag zoekingen in Nederland....

Verdachte dividendstrippen langer vast

09-06-2023 | Binnenland

AERDENHOUT - De 53-jarige man uit de gemeente Aerdenhout, die afgelopen dinsdag werd aangehouden doo...

Aanhouding in onderzoek naar dividendstripping

06-06-2023 | Misdaad

AERDENHOUT - De FIOD heeft op dinsdagmorgen een 53-jarige man uit de gemeente Aerdenhout aangehouden...

73-jarige man aangehouden voor overtredingen Sanctiewet

02-06-2023 | Binnenland

DEN HAAG - De FIOD heeft woensdag 31 mei een man uit Oegstgeest aangehouden vanwege het overtre...

Illegale dienst voor internet-tv uit de lucht, vier arrestaties

23-05-2023 | Misdaad

DEN HELDER - Vier mensen zijn dinsdag opgepakt bij de ontmanteling van een illegale dienst voor...

In- en verkoper van vrachtwagens uit Arnhem aangehouden vanwege belastingfraude

28-04-2023 | Criminaliteit

ARNHEM - De FIOD heeft maandag 24 april een verdachte aangehouden in verband met belastingfraude. De...

350 kg cocaïne gevonden bij fruitbedrijf in Uitgeest

14-04-2023 | Algemeen

UITGEEST - Donderdag 13 april is er 350 kilo cocaïne aangetroffen bij een fruitbedrijf in ...

Duo verdacht van fraude met omzetbelasting

24-03-2023 | Misdaad

DEN HAAG  - De FIOD heeft op dinsdag 21 maart een 57-jarige man aangehouden in e...

Vrouw aangehouden vanwege tientallen valse facturen

14-03-2023 | Binnenland

DEN HAAG - De FIOD heeft op maandag 13 maart een vrouw aangehouden in een onderzoek naar belastingfr...

Onderzoek naar belastingfraude, identiteitsfraude en witwassen door klusbedrijven

09-03-2023 | Misdaad

EINDHOVEN - Op 7 maart heeft de FIOD een 64-jarige man uit 's-Gravenzande aangehouden en voor vo...

Douane vindt 415 kilo cocaïne tussen bananenpuree

16-02-2023 | Criminaliteit

ROTTERDAM - Het Team Bijzondere Bijstand van de Douane heeft donderdag 16 februari 415 kilo coca&ium...

Twee arrestaties in onderzoek naar vastgoedfraude

13-02-2023 | Misdaad

JULIANADORP - Maandagochtend zijn twee verdachten aangehouden in een lopend onderzoek naar vast...

Jumbo stopt met sponsoren motorsport na ophef door witwaszaak

03-01-2023 | Binnenland

VEGHEL - Jumbo gaat stoppen met het sponsoren van de motorsport. Ook houdt het supermarktconcer...

Jumbo wil fors uitbreiden in België, terugkomst Van Eerd onbekend

03-01-2023 | Algemeen

VEGHEL - Supermarktketen Jumbo gaat het komende jaar opnieuw fors investeren om verder te groeien in...

OM eist 8 maanden gevangenisstraf tegen belastingfraudeur

21-12-2022 | Misdaad

DEN BOSCH - Een 42-jarige man uit Heerlen stond woensdag voor de rechtbank van Den Bosch omdat het O...

Douane vindt miljoenen onveraccijnsde sigaretten in loods in Zaandam

19-12-2022 | Algemeen

ZAANDAM - De Douane heeft op 15 december bij een controle in Zaandam 24 pallets met onveraccijnsde s...

OM eist vier jaar celstraf tegen bankier van de onderwereld

08-12-2022 | Misdaad

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) eist vier jaar celstraf tegen een mannelijke verdachte...

Drie aanhoudingen vanwege belastingfraude en witwassen

29-11-2022 | Misdaad

DEVENTER - De FIOD heeft op maandag 28 november drie verdachten aangehouden. Een 60-jarige man en 53...

Hoofdverdachte in 'Jumbo-zaak' komt op vrije voeten

23-11-2022 | Binnenland

ASSEN - De raadkamer van de rechtbank in Assen heeft vandaag een 58-jarige man uit de gemeente Aa en...

Man aangehouden vanwege witwassen met bitcoins

22-11-2022 | Misdaad

De FIOD heeft op woensdag 16 november een man aanhouden op verdenking van witwassen met bitcoins. De...