Vier jaar geëist in onderzoek naar witwassen via ondergronds bankieren 15-07-2022 | Binnenland AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) eiste donderdag in de rechtbank van Amsterdam vier jaar gevangenisstraf tegen een 57-jarige man uit Abcoude en 30 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 ...
FIOD houdt verdachte aan voor verduistering in dienstbetrekking en belastingfraude 13-07-2022 | Misdaad ELBURG - De FIOD heeft dinsdag een 42-jarige man in Elburg aangehouden en voor verhoor overgebracht ...
Drie personen aangehouden in Waalwijk en Rotterdam vanwege belastingfraude 11-07-2022 | Misdaad DEN HAAG - De FIOD heeft vandaag, maandag 11 juli, twee mannen en een vrouw aangehouden en meer...
Drie verdachten aangehouden voor belastingfraude 11-07-2022 | Misdaad UTRECHT - De FIOD heeft op maandag twee mannen en een vrouw aangehouden en meerdere doorzo...
Twee vrouwen en twee mannen aangehouden in onderzoek naar witwassen en faciliteren van criminelen 08-07-2022 | Binnenland DEN HAAG - Op woensdag 6 juli heeft de FIOD twee vrouwen uit Amstelveen en Eindhoven en twee mannen ...
OM eist tot 26 maanden celstraf na belastingfraude en verduistering van duizenden spelcomputers 07-07-2022 | Misdaad ZWOLLE - Donderdag ging het in de rechtbank van Overijssel over verduistering van meer dan...
Ex-politieagent in Landsmeer aangehouden voor witwassen van meer dan 4 miljoen euro 01-07-2022 | Misdaad LANDSMEER - De politie en de FIOD hebben dinsdagochtend een man aangehouden voor ondergronds ba...
Aanhouding in onderzoek naar faillissementsfraude in de kozijnenbranche 08-06-2022 | Binnenland ENSCHEDE - Op dinsdag 7 juni heeft de FIOD een 48-jarige man aangehouden en doorzoekingen verricht i...
Twee aanhoudingen in witwasonderzoek 11-05-2022 | Misdaad DEN HAAG - Op 10 mei heeft het Regionaal Financieel Team, een combiteam van de politie en FIOD, een ...
260 kg cocaïne gevonden op schip in IJmuiden 09-05-2022 | Criminaliteit IJMUIDEN - Op 6 mei is tijdens een reguliere controle van de Douane ongeveer 260 kilo cocaïne g...
Doorzoekingen in Emmen vanwege onderzoek naar faillissementsfraude 20-04-2022 | Binnenland EMMEN - Op woensdag 20 april 2022 heeft de FIOD doorzoekingen verricht in een woning en een bedrijfs...
Twee aanhoudingen in onderzoek naar belastingfraude en witwassen 19-04-2022 | Misdaad DEN HAAG - Vandaag, dinsdag 19 april 2022, heeft de FIOD twee mannen aangehouden en doorzoekingen ve...
Invallen politie en vijf aanhoudingen na miljoenenfraude 28-03-2022 | Misdaad MAASTRICHT - De politie en de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst FIOD hebben maandag drie...
OM eist 18 maanden gevangenisstraf tegen belastingontduiker 08-03-2022 | Binnenland Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag voor de rechtbank in Overijssel een gevangenisstraf van 1...
Oud-FIOD rechercheur verdacht van miljoenenfraude 25-02-2022 | Misdaad ZUTPHEN - Donderdag 24 februari eiste het Openbaar Ministerie in de rechtbank van Zutphen een g...
FIOD houdt twee verdachten aan voor fraude met omzetbelasting, valsheid in geschrifte en accijnsfraude bij scheepsbevoorradingbedrijf 23-02-2022 | Criminaliteit WASSENAAR/ROTTERDAM - Op dinsdag 22 februari 2022 heeft de FIOD twee verdachten aangehouden en doorz...
Onderzoek naar miljoenenfraude met online gokken 16-02-2022 | Klimaat DEN HAAG - Op 15 februari zijn een 41-jarige man en een 36-jarige vrouw uit de gemeente Peel en...
Zes aanhoudingen in onderzoek naar fraude met TVL 11-02-2022 | Algemeen GRONINGEN - Op 2 februari zijn vijf mannen (33, 41, 43, 45 en 60) en een vrouw (35) aangehouden uit ...
Zes aanhoudingen in onderzoek naar criminele organisatie 07-02-2022 | Misdaad DEN HAAG - Op dinsdag 18 januari heeft de FIOD zes mannen aangehouden en in verzekering gesteld. Ze ...
Ouder echtpaar beboet voor belastingfraude 21-01-2022 | Misdaad DEN Haag - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een boete van 170.000 euro opgelegd aan een 81-jarige ...
Man op Schiphol aangehouden met ruim 160.000 euro contant geld op zak 13-01-2022 | Binnenland AMSTERDAM - De FIOD heeft op woensdag 29 december 2021 een 58-jarige Nederlander aangehouden op Schi...
Vrouwen met 150.000 euro contanten onder korset op Schiphol aangehouden 27-12-2021 | Algemeen SCHIPHOL - De FIOD heeft op dinsdag 30 november twee vrouwen uit Italië op Schiphol aangeh...
Vrouwen met 150.000 euro contanten onder korset aangehouden 27-12-2021 | Binnenland AMSTERDAM - De FIOD heeft op dinsdag 30 november twee vrouwen uit Italië op Schiphol aangehoude...
Aanhoudingen in onderzoek naar witwassen en ondergronds bankieren 22-12-2021 | Misdaad AMSTERDAM - Op 20 en 21 december heeft de FIOD twee mannen uit Amsterdam (30 en 56) aangehouden...
Nieuwe aanhouding in onderzoek naar oplichting met nepnieuwswebsites 20-12-2021 | Binnenland AMSTERDAM - Op 15 december heeft de FIOD een 28-jarige Amsterdammer aangehouden, die voor verhoor wa...
Onderzoek naar fraude met omzetbelasting 16-12-2021 | Algemeen ROTTERDAM - Gisteren heeft de FIOD een woning en een bedrijfspand in Rotterdam doorzocht. Een 34-jar...
55-jarige verdachte aangehouden in witwasonderzoek 07-12-2021 | Misdaad HOOGEVEEN - De FIOD heeft gisteren een 55-jarige man uit Hoogeveen aangehouden. De man wordt verdach...
Miljoenentransacties in onderzoek naar ondergrondsbankieren 29-11-2021 | Financieel BEVERWIJK - Op 15 november heeft de FIOD een 34-jarige man uit Beverwijk aangehouden. De man wo...
Meer aanhoudingen in onderzoek naar fraude met TVL 23-11-2021 | Binnenland DEN HAAG - Op 22 november heeft de FIOD drie mannen ( 30, 37 en 38 jaar) uit Den Haag en Voorburg aa...
Douane vindt waterpijptabak in Turkse vrachtwagen 18-11-2021 | Criminaliteit VIJFHUIZEN - Op 27 augustus 2021 heeft de Douane een vrachtwagen met een Turks kenteken gecontroleer...
61-jarige scheepsbevoorrader aangehouden op verdenking van miljoenenfraude met accijns en btw 09-11-2021 | Criminaliteit HOEKSCHE WAARD - Op maandag 8 november heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in twee woningen en in een...
FIOD en OM leggen beslag op meer dan 25 miljoen euro aan cryptovaluta in witwasonderzoek 08-11-2021 | Misdaad DEN HAAG - De afgelopen maanden hebben de FIOD, Landelijke Recherche en het Openbaar Ministerie...
Amsterdammer aangehouden in onderzoek naar btw-fraude 29-10-2021 | Binnenland AMSTERDAM - Op woensdag 27 oktober is een 52-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van het l...
Twee verdachten aangehouden in onderzoek naar witwassen 29-10-2021 | Financieel HUIZEN/HILVERSUM - Op woensdag 27 oktober heeft de FIOD een 44-jarige vrouw uit Huizen en een 22-jar...
Twee eigenaren uitzend BV's aangehouden op verdenking van fraude met loon-m en omzetbelastingen subsidiefraude 01-10-2021 | Binnenland DEN HAAG - In het kader van een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD zijn op dinsdag 28 september t...
Twee verdachten van belasting- en subsidiefraude aangehouden 01-10-2021 | Binnenland DEN HAAG - In het kader van een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD zijn op dinsdag 28 septem...