57-jarige man aangehouden in onderzoek naar fraude met btw en TVL 21-09-2021 | Financieel RIJSWIJK - Vandaag, dinsdag 21 september, heeft de FIOD een 57-jarige man uit Rijswijk aangehouden. De man wordt verdacht van belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrift. Ook is zijn woni...
Luxe goederen afgepakt bij witwascontroles rond P.C. Hooftstraat 20-09-2021 | Binnenland AMSTERDAM - Bij een gezamenlijke actie van het Openbaar Ministerie, de gemeente Amsterdam, de p...
PwC Nederland betaalt 300.000 euro vanwege onjuist informeren fiscus 31-08-2021 | Financieel ROTTERDAM - PwC Belastingadviseurs ("PwC") betaalt een transactie in de vorm van een...
FIOD houdt negen supermarkteigenaren aan vanwege mogelijke afroomsoftware op kassasystemen 26-08-2021 | Misdaad De FIOD heeft van 11 augustus 2021 tot en met 25 augustus 2021 negen bestuurders van zes supermarkte...
Beslag gelegd op bijna 11.000 kilo cocaïne in haven Rotterdam in juli 06-08-2021 | Criminaliteit ROTTERDAM - In de haven van Rotterdam is vorige maand in totaal 10.969 kilo cocaïne in bes...
Eigenaar administratiekantoor in Hardinxveld-Giessendam verdacht van belastingfraude 05-08-2021 | Binnenland HARDINXVELD-GIESSENDAM - De FIOD heeft doorzoekingen verricht in een woning en een kantoorpand in Ha...
Twee verdachten aangehouden voor misbruik van onderwijsgelden 28-07-2021 | Binnenland De FIOD heeft dinsdag twee mannen van 57 en 29 jaar aangehouden die verdacht worden van mi...
Boete en taakstraf voor bestuurders van groothandels in telefoonkaarten en mobiele telefoons 21-07-2021 | Misdaad Het Openbaar Ministerie heeft met een transactie een strafrechtelijk onderzoek afgerond naar verschi...
FIOD doorzoekt pand in Middelburg vanwege fraude met sociale premies 30-06-2021 | Binnenland MIDDELBURG - De FIOD heeft woensdag een pand in Middelburg doorzocht in een strafrechtelijke onderzo...
Ruim 100 miljoen euro aan beslag in onderzoek naar illegaal gokken en witwassen 24-06-2021 | Misdaad AMSTERDAM - Op 16 juni heeft de FIOD samen met het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie tw...
Aanhouding in onderzoek naar erectiepillen 11-06-2021 | Binnenland COEVORDEN - Op 7 juni heeft de FIOD een 63-jarige man uit de gemeente Coevorden aangehouden. De man ...
Dertien aanhoudingen in onderzoek naar nepfacturen en neploonstroken 04-06-2021 | Binnenland DEN HAAG - Op 18 en 31 mei en 2 juni heeft de FIOD in totaal 13 personen aangehouden en verhoord. Zi...
Opnieuw illegale sigarettenfabrieken opgerold: elf arrestaties 28-05-2021 | Binnenland ALTENA - De vondst van de opslagloods met sigaretten en tabak in de gemeente West Betuwe l...
21 kilo cocaïne onderschept in haven van Amsterdam 28-05-2021 | Criminaliteit AMSTERDAM - Op donderdag 27 mei 2021 heeft de Douane tijdens een controle aan boord van een schip in...
Eis: drie jaar celstraf voor productie synthetische drugs 20-05-2021 | Binnenland DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag in de rechtbank Oost-Brabant een celstraf v...
Twee mannen in Sneek aangehouden op verdenking van btw-fraude 11-05-2021 | Financieel SNEEK - Op maandag 10 mei zijn in Sneek en Heerhugowaard twee mannen aangehouden op verdenking ...
Twee Rotterdammers aangehouden in witwasonderzoek 02-04-2021 | Misdaad ROTTERDAM - In een witwasonderzoek heeft een combiteam van de politie en FIOD dinsdag twee Rott...
Broers veroordeeld voor witwassen crimineel geld 31-03-2021 | Binnenland UTRECHT - Twee broers zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor het witwassen va...
Opnieuw aanhoudingen in omvangrijke witwaszaak 29-03-2021 | Misdaad ROTTERDAM - De FIOD heeft op maandag 29 maart 2021 een 35-jarige man aangehouden in Rotterdam op ver...
Twee verdachten aangehouden en meerdere panden doorzocht op verdenking van belastingfraude 18-03-2021 | Misdaad OISTERWIJK - De FIOD heeft afgelopen woensdag een woning/bedrijfsadres doorzocht in Oister...
FIOD doorzoekt woning van bestuurder stichting op verdenking van faillissementsfraude 12-03-2021 | Binnenland OLDAMBT - De FIOD heeft afgelopen woensdag een doorzoeking verricht in een woning in de gemeente Old...
Politie kraakt berichtendienst Sky ECC, dertig aanhoudingen 09-03-2021 | Binnenland DRIEBERGEN - Opnieuw heeft een grootschalig internationaal onderzoek (Argus) tot in detail zicht geg...
Douane onderschept ruim 5 miljoen illegale sigaretten in Poolse vrachtwagen 04-02-2021 | Criminaliteit DEN HAAG - De Douane ontving via de FIOD informatie over een mogelijke partij onveraccijnsde sigaret...
FIOD onderzoekt fraude met Tegemoetkoming Vaste Lasten door tussenpersonen 28-01-2021 | Binnenland DEN HAAG - In een strafrechtelijk onderzoek heeft de FIOD gisteren een woning in Den Haag doorzocht....
Illegale tabak en sigaretten gevonden in loods in Dronten: acht Polen aangehouden 22-01-2021 | Misdaad DRONTEN - In samenwerking met de Poolse politie en de Nederlandse douane heeft de FIOD gisterenavond...
OM eist negen maanden celstraf en geldboete voor frauderende tandarts 08-01-2021 | Binnenland ZWOLLE - Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van negen maanden en een geldboete van 100.000 euro. ...
Hoogleraar belastingrecht betaalt boete van 50.000 euro voor onjuist informeren Belastingdienst 29-12-2020 | Financieel DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafbeschikking in de vorm van een boete van 50.0...
Medewerker UWV verdacht van verduisteren van ruim 1,8 miljoen euro 15-12-2020 | Binnenland ROTTERDAM - De FIOD heeft afgelopen maandag in Rotterdam twee woningen doorzocht. Een 31-jarige...
Vier verdachten van faillissementsfraude aangehouden 10-12-2020 | Binnenland UTRECHT - De FIOD heeft vandaag vier woningen en een bedrijfspand in de gemeente Apeldoorn en Nijmeg...
Medewerkster verduistert bijna drie ton van werkgever 26-11-2020 | Misdaad ZWOLLE - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag in de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf&...
Douane en politie vinden 410 kilo cocaïne in container met ferrosilicium 03-11-2020 | Criminaliteit ROTTERDAM - De Douane en de politie hebben vrijdag 30 oktober tijdens een controle in de Rotterdamse...
Werkstraf en schadevergoedingsmaatregel voor fraude met Corona steunmaatregel 30-10-2020 | Misdaad ROTTERDAM - Een 26-jarige verdachte moest zich vandaag voor de rechter in Rotterdam verantwoorden vo...
Douane onderschept 1435 kilo cocaïne in container met cacao 28-10-2020 | Criminaliteit ROTTERDAM - Tijdens een controle in de Rotterdamse haven heeft de Douane woensdag 28 oktober een par...
FIOD en Douane nemen ruim 10 miljoen illegale sigaretten in beslag in loods Vianen 09-10-2020 | Algemeen VIANEN - In samenwerking met de Belgische en Nederlandse douane heeft de FIOD vrijdagmiddag&nbs...
FIOD rolt grote illegale sigarettenfabriek op in West Betuwe 07-10-2020 | Misdaad UTRECHT - De FIOD heeft op 7 oktober een illegale sigarettenfabriek opgerold in de gemeente West Bet...
Aanhoudingen in faillissementsfraude 15-09-2020 | Misdaad HOOGEZAND - De FIOD heeft dinsdag een 41-jarige man en een vrouw van 29 jaar aangehouden. Beiden wor...