Biodiesel Kampen failliet verklaard [UPDATE] 27-08-2019 | Faillissementen KAMPEN - [update 15:29 uur] Voor de rechtbank van Zwolle is op maandag 26 augustus Biodiesel Kampen BV failliet verklaard. Het bedrijf kreeg eerder uitstel van betaling. Vorige week veroordeelde de...
Thaise rechter handhaaft straf Johan van Laarhoven 27-08-2019 | Buitenland DEN HAAG/BANGKOK - De Thaise Hoge Raad heeft de straf voor Johan van Laarhoven in stand gehoude...
Celstraffen voor fraude met biodiesel 22-08-2019 | Criminaliteit ZWOLLE - De rechtbank Overijssel veroordeelt een 51 jarige man uit Harderwijk tot een gevangenisstra...
Rabobank: geen nieuwe voetbalclubs als klant 20-08-2019 | Binnenland UTRECHT - Rabobank wil geen betaaldvoetbalclubs als nieuwe klant. Dat bevestigt een woordvoerde...
Marechaussee houdt tweetal aan voor witwassen 02-08-2019 | Binnenland HAZELDONK - De marechaussee heeft donderdagmiddag twee mannen aangehouden die worden verdacht v...
9,5 miljard aan verdachte transacties in 2018 25-07-2019 | Financieel ZOETERMEER - In Nederland is vorig jaar een bedrag van 9,5 miljard euro aan verdachte transacti...
Politie haalt grote geldbedragen uit rugzak en plafond 19-07-2019 | Binnenland ROTTERDAM - De politie deed afgelopen dinsdag vier invallen in een lopend onderzoek naar onder ...
Doorzoekingen bij agri-handelaren vanwege verdenking witwaspraktijken 17-07-2019 | Algemeen AMSTERDAM - De export van aardappelen en uien blijkt vatbaar voor grootschalige witwaspraktijken van...
Verdachte van wegsluizen miljoenen na faillissement langer vast 15-07-2019 | Binnenland ROTTERDAM - Een 49-jarige man uit België die vorige week is aangehouden door de ...
Ruim een half miljoen euro in verborgen ruimte in bestelbus aangetroffen 08-07-2019 | Binnenland ROERMOND - De politie heeft vorige week in Roermond een 30-jarige man uit Heerlen aangehouden v...
Invallen door politie en FIOD bij autobedrijven vanwege witwassen, btw-fraude en valsheid in geschrifte 01-07-2019 | Binnenland DRIEBERGEN - De politie en FIOD hebben op 1 juli vijftien doorzoekingen gedaan. Dat gebeurde in...
Harddrugs gevonden in viskar 31-05-2019 | Binnenland SANTPOORT-NOORD - Twee inwoners van Santpoort-Noord (Noord-Holland) zijn woensdag aangehouden, ...
Hoekstra: witwaskwestie niet alleen bij banken 12-04-2019 | Binnenland WASHINGTON - Witwasaffaires beperken zich niet tot de bankensector. Volgens minister Wopke Hoekstra ...
ING mogelijk geen huisbankier van het Rijk meer 28-03-2019 | Binnenland DEN HAAG - ING is mogelijk na 2020 niet langer de huisbankier van het Rijk. Er komt een nieuwe ...
ING ook in Italië op de vingers getikt 16-03-2019 | Financieel AMSTERDAM - ING is ook in Italië op de vingers getikt voor tekortkomingen bij het tegengaa...
'Schatgravende' vrachtwagenchauffeur opgepakt in Hoek van Holland 05-03-2019 | Criminaliteit HOEK VAN HOLLAND - Een agent tipte woensdag 27 februari in zijn vrije tijd zijn collega’s toen...
Jaarwinst ING omlaag door megaboete 06-02-2019 | Financieel AMSTERDAM - ING heeft in 2018 minder winst geboekt dan een jaar eerder. Het resultaat werd onde...
JPMorgan krijgt witwasboete in Hongkong 28-12-2018 | Binnenland HONGKONG - JPMorgan Chase heeft in Hongkong een boete gekregen wegens het overtreden van de regels t...
Vergunningsplicht voor aanbieder cryptomunten 11-12-2018 | Binnenland DEN HAAG - Aanbieders van zogenoemde cryptovaluta's, waarvan de bitcoin de bekendste is, he...
'ING verhoogde salaris Ralph Hamers met 50 procent ondanks boete' 08-12-2018 | Financieel AMSTERDAM - ING is in 2017 verschillende keren gewaarschuwd dat de bank een megaboete wachtte v...
FIOD houdt verdachte witwassen aan 21-11-2018 | Binnenland ROTTERDAM - De FIOD heeft een 47-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van witwassen. B...
FIOD vindt ruim 200.000 Britse ponden in vrachtwagencabine 07-11-2018 | Criminaliteit HOEK VAN HOLLAND - De FIOD heeft op 6 november in Hoek van Holland een 48-jarige chauffeur aangehoud...
Verdachten aangehouden in loods vol hennep 02-11-2018 | Binnenland VLIJMEN - Een arrestatieteam heeft tijdens een inval in Vlijmen (Noord-Brabant) twaalf mannen o...
Aanpak witwassen bij meer banken onvoldoende 25-09-2018 | Binnenland DEN HAAG - Verscheidene banken die onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank (DNB) doen te...
Cel geëist voor drugshandel in woonwagenkamp 17-09-2018 | Binnenland AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat twee mannen 6,5 en 8,5 jaar de gevangenis inga...
Witwaszaak ING krijgt mogelijk staartje 07-09-2018 | Binnenland AMSTERDAM - De witwaszaak die door ING is geschikt, krijgt mogelijk nog een staartje. Stichting...
FIOD pakt man voor witwassen half miljoen 05-09-2018 | Binnenland DEN HAAG - De FIOD heeft een 71-jarige man uit Arnhem aangehouden die mogelijk een half miljoen...
ING schikt voor honderden miljoenen met OM in witwaszaak 04-09-2018 | Binnenland AMSTERDAM - ING heeft een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie (OM) in een onderzoek...
Transporteur trekt hoger beroep in witwaszaak in 15-08-2018 | Criminaliteit DEN HAAG - Een 77-jarige in België woonachtige Nederlander is deze week een schikking overeenge...
Delftse belastingadviseur opgepakt om fraude 13-08-2018 | Binnenland DELFT - De politie heeft een 61-jarige belastingadviseur uit Delft gearresteerd op verdenking v...
Verdachte van witwassen crimineel geld aangehouden 08-08-2018 | Binnenland KRIMPEN AAN DEN IJSSEL - De FIOD heeft dinsdag een 60-jarige man uit Krimpen aan den IJssel aangehou...
FIOD vindt 15.000 euro in bloempot 01-08-2018 | Binnenland ROTTERDAM - De FIOD heeft dinsdag 31 juli twee verdachten aangehouden in een strafrechtelijk onderzo...
Netwerk drugsleveranciers Amsterdam-Oost opgerold 26-07-2018 | Binnenland AMSTERDAM - Een rechercheteam van de politie-eenheid Amsterdam heeft maandagochtend 23 juli in Oost ...
FIOD vindt grote hennepkwekerij in verborgen ruimte onder toilet 10-07-2018 | Binnenland HILVERSUM - De FIOD heeft maandag 9 juli bij een doorzoeking in Hilversum een grote hennepkwekerij a...
Politie vindt wapens, drugs en half miljoen euro in Schiedam 10-06-2018 | Binnenland SCHIEDAM - Een politieonderzoek naar ondermijning heeft in Schiedam z’n vruchten afgeworp...
Twee mannen vast voor witwassen ruim drie ton 08-06-2018 | Binnenland DELFT - De politie heeft tijdens een groot witwasonderzoek ruim drie ton in beslag genomen. Twe...