Rabobank gaat duizenden banen schrappen 11-02-2021 | Financieel UTRECHT - Rabobank schrapt de komende vijf jaar circa 5000 banen, waarvan het grootste deel in Nederland. Volgens topman Wiebe Draijer is de ingreep vooral ingegeven door de ongunstig lage rentes...
De wondere wereld van de anti-witwasregels 22-01-2021 | Juridische Column Criminelen willen hun zwart verdiende geld witwassen. Vaak gaat het om cash, maar soms ook om zwart ...
Trucks&Trailers Nederland wil kort geding tegen de Staat inzake contant geld beperking 22-12-2020 | Transport VOORBURG - Brancheorganisatie Trucks&Trailers Nederland is van plan om een rechtszaak aan te spa...
Fransmannen opgepakt na vondst 40.000 euro in auto 05-12-2020 | Binnenland OSSENDRECHT - De verkeerspolitie heeft twee Fransmannen op de snelweg A4 ter hoogte van Ossendr...
Belg in Den Haag aangehouden met 1,2 miljoen euro 02-12-2020 | Binnenland DEN HAAG - De politie heeft afgelopen maandag in Den Haag een 29-jarige Belg aangehouden die in...
Zes aanhoudingen voor drugshandel en witwassen in Wolvega en Heerenveen 01-12-2020 | Misdaad WOLVEGA/HEERENVEEN - De politie heeft dinsdag zes mannen aangehouden in Wolvega en Heerenveen. ...
OM wil ruim 1,5 ton van witwasser 19-11-2020 | Binnenland ROTTERDAM - Het OM heeft donderdag bij de rechtbank Rotterdam de ontneming van ruim 1,5 ton ge&...
235 kilo cocaïne en grote hoeveelheid geld gevonden in loods Vinkeveen 04-11-2020 | Binnenland VINKEVEEN - De politie heeft afgelopen vrijdag in Vinkeveen vier mannen aangehouden die verdach...
Woningen, vuurwapens, luxe goederen en 600.000 euro in beslag genomen bij inval 22-10-2020 | Misdaad VLAARDINGEN - De politie heeft afgelopen maandag bij een inval in een woning in Vlaardingen niet all...
Vastgoedhandelaar moet groot bedrag terugbetalen 22-10-2020 | Binnenland DEN BOSCH - Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft donderdag een 74-jarige vastgoedhan...
Arrestaties bij grote actie tegen witwassen drugsgeld 06-10-2020 | Misdaad DEN BOSCH - De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) en politie hebben dinsdagochtend vie...
Politie doet omvangrijke geldvondst in Rotterdam 28-08-2020 | Binnenland ROTTERDAM - Agenten namen vorige week bij een voertuigcontrole op de Boompjes in Rotterdam wede...
Politie vindt na achtervolging op A2 miljoen euro in auto 20-07-2020 | Binnenland ROTTERDAM - Een 20-jarige Rotterdammer en een 24-jarige man uit Schiedam worden verdacht van he...
Trucks & Trailers Nederland: 'WWFT-controle banken disproportioneel' 01-07-2020 | Criminaliteit VOORBURG - “De WWFT (Wet Witwassen Financieren Terrorisme) controles door banken bij bedrijven...
Vijf aanhoudingen in onderzoek naar witwassen miljoen euro 15-06-2020 | Misdaad WESTLAND - De FIOD en politie hebben afgelopen week in totaal vijf verdachten aangehouden in een ond...
Aanhoudingen in FIOD-onderzoek naar faillissementsfraude 05-06-2020 | Misdaad AMSTERDAM/LEEUWARDEN - De FIOD heeft donderdag twee mannen van 51 en 42 jaar uit Amsterdam en Leeuwa...
2,4 miljoen euro in beslag genomen in witwasonderzoek 26-05-2020 | Binnenland AMSTERDAM - Een 29-jarige man uit Amsterdam is vrijdagavond 22 mei 2020 aangehouden in een auto...
14 jaar gevangenisstraf voor douanier werkzaam in haven Rotterdam 18-05-2020 | Criminaliteit DEN HAAG - Een corrupt gebleken douanier uit de Rotterdamse haven is in hoger beroep veroordeeld tot...
Fransen met 60.000 euro aangehouden bij controle 13-05-2020 | Binnenland BREDA - De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdagavond bij Breda twee Franse mannen aangehouden voor...
Politie vindt 12,58 miljoen euro in verborgen ruimte van woning in Eindhoven 06-05-2020 | Misdaad EINDHOVEN - De Dienst Landelijke Recherche heeft op 1 mei een 35-jarige man in een woning in Eindhov...
30.000 euro cash gevonden in doos voor kattenvoer in Wekerom 04-05-2020 | Misdaad WEKEROM - De politie heeft zondag op de Apeldoornseweg in Wekerom een 36-jarige man uit Le...
Politiemol krijgt ook in hoger beroep vijf jaar cel 04-05-2020 | Binnenland DEN BOSCH - Politiemol Mark M. (33) uit Weert heeft maandag ook in hoger beroep vijf jaar cel g...
Politie vindt 800.000 euro en 10 kilo coke in bestelbus 01-05-2020 | Misdaad BREDA - De politie heeft in een bestelbus in Breda 800.000 euro contant geld en 10 kilo coca&iu...
Rechtbank wil snel duidelijkheid over mogelijk witwassen moskee 21-02-2020 | Binnenland ROERMOND - Het Openbaar Ministerie moet binnen drie maanden duidelijkheid verschaffen over de w...
Douanier aangehouden op verdenking van corruptie en witwassen 18-02-2020 | Criminaliteit ROTTERDAM - De Landelijke Recherche van de politie heeft dinsdagochtend vroeg een 45-jarige dou...
Vrachtwagenchauffeur werkte als geldkoerier: 18 maanden cel geëist 17-02-2020 | Criminaliteit ZWOLLE - Het openbaar ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Zwolle ee...
FIOD legt beslag op woningen in Haarlem wegens witwassen 06-02-2020 | Binnenland HAARLEM - Op vijf woningen in Haarlem is door de FIOD beslag gelegd op verdenking van het witwa...
Minister: Johan van Laarhoven krijgt alle zorg die hij nodig heeft 17-01-2020 | Binnenland DEN HAAG - Oud-coffeeshophouder Johan van Laarhoven krijgt alle medische zorg die hij nodig hee...
Rabobank: aanpak witwassen schiet tekort 25-11-2019 | Binnenland UTRECHT - De huidige aanpak tegen witwassen is niet effectief en schiet tekort. Dat zei topman ...
Politie vindt 160.000 euro, verstopt in auto 30-10-2019 | Binnenland HENDRIK-IDO-AMBACHT - De politie heeft langs de A16 ter hoogte van Hendrik-Ido-Ambacht een 20-j...
Eisen tot 6 jaar gevangenisstraf voor invoer van cocaïne via dekladingen 29-10-2019 | Criminaliteit 'S-HERTOGENBOSCH - Transporten van ananassen, bananen en kerstpakketten moesten het lijken, maar...
FIOD rolt internationale criminele organisatie op in groot onderzoek met illegale tabak 28-10-2019 | Binnenland UTRECHT - De FIOD heeft vier hoofdverdachten aangehouden in een onderzoek naar een internationaal op...
OM legt beslag op 72.000 euro in contanten in huis directeur fruitoverslagbedrijf in Barendrecht 15-10-2019 | Algemeen ZWIJNDRECHT - In een lopend onderzoek naar onverklaarbaar bezit heeft de politie op 10 oktober opnie...
Onderzoek naar ABN AMRO om witwassen 26-09-2019 | Binnenland AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) is een onderzoek begonnen bij ABN AMRO. Gekeken wordt ...
Banken willen witwassen samen bestrijden 13-09-2019 | Binnenland AMSTERDAM - De vijf grootste banken van Nederland onderzoeken de mogelijkheden om samen witwass...
VVD: controleer bankrekening van raadsleden 11-09-2019 | Politiek & Verkiezingen DEN HAAG - Banken moeten de rekeningen van gemeenteraadsleden in de gaten houden, om witwassen ...