Celstraf voor witwassen geld Turkse voetbalclub Fenerbahçe 07-04-2023 | Misdaad ZUTPHEN - De rechtbank veroordeelt een 47-jarige man uit Doetinchem voor het witwassen van ruim acht ton. Daarnaast heeft de man een vuurwapen in bezit gehad. Aan de man is een gevangenisstraf va...
Celstraf geëist voor witwassen 8 ton van voetbalclub Fenerbahçe 27-03-2023 | Misdaad ZUTPHEN - Tegen een 47-jarige man uit Doetinchem is maandag achttien maanden cel geëist vo...
Vijf verdachten aangehouden op verdenking van ondergronds bankieren en witwassen 27-03-2023 | Misdaad ROTTERDAM - De politie heeft maandag vijf personen in Rotterdam, Barendrecht, en Rhoon aan...
Onderzoek naar belastingfraude, identiteitsfraude en witwassen door klusbedrijven 09-03-2023 | Misdaad EINDHOVEN - Op 7 maart heeft de FIOD een 64-jarige man uit 's-Gravenzande aangehouden en voor vo...
Drie verdachte aangehouden op verdenking verduistering, oplichting en witwassen 08-03-2023 | Binnenland DEN HAAG - De politie heeft dinsdag drie verdachten uit Alphen aan de Rijn aangehouden. Het gaat om ...
OM eist celstraf van 40 maanden tegen bitcoinfraudeur 15-02-2023 | Misdaad ZWOLLE - “Hoe pijnlijk moet het zijn voor de mensen die benadeeld zijn; hun zuurverdiende geld...
Veroordeling voor witwassen grote geldbedragen 10-02-2023 | Misdaad ARNHEM - De rechtbank veroordeelt een 24-jarige man uit Arnhem tot een werkstraf van 240 uur en...
Militair krijgt werkstraf voor medeplichtigheid aan oplichting en medeplegen witwassen 06-02-2023 | Binnenland ARNHEM - De militaire kamer veroordeelt een 23-jarige man uit Enschede voor medeplichtigheid aan opl...
Vier aanhoudingen voor diefstal van katalysatoren 31-01-2023 | Misdaad ZOETERMEER - De politie heeft maandagavond op de A12 ter hoogte van Zoetermeer vier personen aangeho...
Vijftien panden in beslag genomen in witwasonderzoek 31-01-2023 | Misdaad DEN HAAG - De politie heeft op dinsdagochtend drie mannen aangehouden die er van verdacht ...
Politie doorzoekt woningen van familie gezochte Jos Leijdekkers, twee aanhoudingen 25-01-2023 | Binnenland BREDA/PRINSENBEEK/ROTTERDAM - De politie heeft dinsdag in het internationale opsporingsonderzoe...
Beheerders van cryptoplatform Bitzlato opgepakt om witwassen 23-01-2023 | Misdaad DEN HAAG - Een platform waar mensen virtueel geld konden kopen en verkopen, is uit de lucht geh...
Tonnen schade door oplichting, verdachte aangehouden 11-01-2023 | Misdaad BEMMEL - De politie heeft woensdagochtend een 34-jarige man uit Bemmel aangehouden in een groot onde...
OM eist vier jaar celstraf tegen bankier van de onderwereld 08-12-2022 | Misdaad AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) eist vier jaar celstraf tegen een mannelijke verdachte...
Witwasmachine van bijna 3,3 miljoen euro: OM eist vijf jaar cel 06-12-2022 | Misdaad HAARLEM - De officier van justitie van het Openbaar Ministerie Noord-Holland (OM) heeft vijf jaar ge...
Tilburger verdacht van witwassen van ettelijke miljoenen 03-12-2022 | Binnenland TILBURG - Een man uit Tilburg wordt ervan verdacht meer dan 7 miljoen euro te hebben witgewasse...
Europol ontmantelt netwerk dat gevaarlijk paardenvlees verkoopt 01-12-2022 | Buitenland DEN HAAG - Europol heeft in Spanje en België 41 mensen gearresteerd voor het verkopen van ...
Tot 10 jaar geëist voor handel in ruim 2 duizend kilo cocaïne 30-11-2022 | Misdaad AMSTERDAM - Zeven mannen zijn volgens het OM betrokken geweest bij het transport en de distributie v...
Drie aanhoudingen vanwege belastingfraude en witwassen 29-11-2022 | Misdaad DEVENTER - De FIOD heeft op maandag 28 november drie verdachten aangehouden. Een 60-jarige man en 53...
Man aangehouden vanwege witwassen met bitcoins 22-11-2022 | Misdaad De FIOD heeft op woensdag 16 november een man aanhouden op verdenking van witwassen met bitcoins. De...
Twee verdachten in Den Haag aangehouden in witwasonderzoek 07-11-2022 | Binnenland DEN HAAG - De FIOD heeft op dinsdag 1 november een 36-jarige man en een 43-jarige vrouw aangehouden ...
Drie verdachten in Almere opgepakt voor belastingfraude en witwassen 31-10-2022 | Misdaad ALMERE - Op 31 oktober heeft de FIOD in Almere drie mannen (24, 25 en 30 jaar) aangehouden en overge...
Vader en dochter verdacht van witwassen van woning, auto en contant geld 18-10-2022 | Misdaad ROTTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een 51-jarige man uit Rotterdam het medeplegen van ...
Banken blij met verdergaande gegevensuitwisseling klanten 14-10-2022 | Financieel AMSTERDAM - Banken zijn blij dat het kabinet wil dat ze meer (transactie)gegevens van klanten o...
Drie verdachten aangehouden voor witwassen 13-10-2022 | Binnenland AMSTERDAM - De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft afgelopen dinsdag 11 oktob...
Zeven verdachten aangehouden in onderzoek grootschalig onderzoek naar criminele organisatie 11-10-2022 | Misdaad ROTTERDAM - [update 17:19 uur] De politie heeft vandaag in een grootschalig onderzoek zeven verdacht...
Twee mensen aangehouden in witwasonderzoek 10-10-2022 | Misdaad ROTTERDAM - Op dinsdag 4 oktober 2022 heeft het Regionaal Financieel Team (RFT) twee verdachten aang...
Politiemedewerker uit Bergen op Zoom wordt niet vervolgd voor witwassen 28-09-2022 | Binnenland BERGEN OP ZOOM - Een medewerker van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant wordt niet vervolgd voor...
Verdere verbetering van aanpak van witwassen 23-09-2022 | Politiek & Verkiezingen DEN HAAG - Het kabinet zet extra stappen om witwassen te voorkomen. Zo wordt het toezicht op niet-fi...
Verdachten witwaszaak nog vast, OM zegt niets over Jumbo-baas 14-09-2022 | Algemeen GRONINGEN - Alle negen verdachten die dinsdag zijn opgepakt in een omvangrijk witwasonderzoek z...
Oud-medewerker gemeente Doetinchem cel in voor valsheid in geschrift en witwassen 13-09-2022 | Misdaad ZUTPHEN - De rechtbank veroordeelt een 65-jarige man uit Doetinchem voor valsheid in geschrift ...
Politie en OM tonen nieuw beeldmateriaal gezochte Jos Leijdekkers 06-09-2022 | Binnenland DRIEBERGEN - De politie en het OM hebben meer beeldmateriaal voorhanden van de gezochte Jos Leijdekk...
Celstraffen voor drugsketelbouwer en tussenpersoon 01-09-2022 | Binnenland ARNHEM - De rechtbank veroordeelt een 55-jarige man uit Overberg tot een gevangenisstraf van zeven&n...
FIOD houdt verdachte ontwikkelaar van Tornado Cash aan 12-08-2022 | Misdaad AMSTERDAM - De FIOD heeft op woensdag 10 augustus in Amsterdam een 29-jarige man aangehouden. Hij wo...
Vier jaar geëist in onderzoek naar witwassen via ondergronds bankieren 15-07-2022 | Binnenland AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) eiste donderdag in de rechtbank van Amsterdam vier&nbs...
Eigenaar exclusief kledingmerk aangehouden op verdenking van witwassen 13-07-2022 | Binnenland AMSTERDAM - De politie heeft een 44-jarige eigenaar van een goedlopend Amsterdams kledingmerk aangeh...