FIOD doorzoekt bijkantoor van een Europese bank in Nederland

15-09-2020 | Binnenland

UTRECHT - De FIOD heeft vorige week een Nederlands bijkantoor van een bank uit Europa doorzocht. De bank wordt ervan verdacht de wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) te he...

FIOD doorzoekt vier panden in onderzoek naar verduistering miljoenen van Haagse zorginstelling

27-08-2020 | Binnenland

DEN HAAG - De FIOD heeft gisteren in samenwerking met de sociale recherche van de gemeente Den ...

OM eist 18 maanden celstraf voor fraude met kinderopvangtoeslagen

25-08-2020 | Misdaad

ROTTERDAM - Het Openbaar ministerie (OM) heeft dinsdag in de rechtbank in Rotterdam een gevangenisst...

FIOD neemt 11 miljoen illegale sigaretten in beslag

20-08-2020 | Misdaad

NIJMEGEN - Na informatie van de Belgische douane heeft de FIOD op woensdagavond 19 augustus op een b...

FIOD houdt 38-jarige ondernemer aan voor belastingfraude

06-08-2020 | Binnenland

UTRECHT - De FIOD heeft woensdag een 38-jarige man uit de gemeente Halderberge aangehouden in e...

FIOD neemt ruim tienduizend paar merkvervalste schoenen in beslag

31-07-2020 | Algemeen

ALPHEN AAN DEN RIJN - De FIOD heeft donderdag 30 juli drie loodsen en een zeecontainer doorzocht in ...

Ruim 5 miljoen illegale sigaretten en 30.000 kilo tabak in loods

29-07-2020 | Misdaad

BREUKELEN - De douane en de FIOD zijn vorige week gestuit op een partij van ruim 5 miljoen ille...

FIOD doorzoekt zes locaties in Zuid-Holland in omkopingsonderzoek

29-07-2020 | Binnenland

DEN HAAG - De FIOD heeft dinsdag 28 juli drie woningen en drie bedrijfslocaties verspreid over de pr...

Voor meer dan 10 miljoen euro beslag in onderzoek naar recyclingbedrijf in Limburg

15-07-2020 | Criminaliteit

VENLO - De politie, FIOD en OM hebben met hulp van Defensie beslag gelegd op honderden kilo’s ...

Douane vindt 800 kilo cocaïne tussen lading cacaobonen

08-07-2020 | Criminaliteit

ROTTERDAM - De Douane in Rotterdam heeft woensdag 1 juli bij een controle een partij cocaïne ge...

Douane vindt 780 kilo cocaïne tussen ananassen bij koel- en opslagbedrijf in het Westland

25-06-2020 | Algemeen

DEN HAAG - De Douane heeft donderdag 25 juni een partij cocaïne gevonden van 780 kilo. De drugs...

Vijf aanhoudingen in onderzoek naar witwassen miljoen euro

15-06-2020 | Misdaad

WESTLAND - De FIOD en politie hebben afgelopen week in totaal vijf verdachten aangehouden in een ond...

Aanhoudingen in FIOD-onderzoek naar faillissementsfraude

05-06-2020 | Misdaad

AMSTERDAM/LEEUWARDEN - De FIOD heeft donderdag twee mannen van 51 en 42 jaar uit Amsterdam en Leeuwa...

Douane ontdekt 325 kilo cocaïne in container met Volkswagen Kevers

12-05-2020 | Criminaliteit

ROTTERDAM - De Douane heeft afgelopen nacht tijdens een controle in de Rotterdamse haven een partij ...

FIOD houdt man uit Den Haag aan voor oplichting met mondkapjes

08-05-2020 | Binnenland

DEN HAAG - Op 8 mei heeft de FIOD een 48-jarige man uit Den Haag aangehouden. De man wordt verdacht ...

Drie mannen aangehouden in onderzoek naar illegale sigaretten

23-04-2020 | Criminaliteit

NISSEWAARD - Op dinsdag 21 april vond de Douane tijdens een controle 728.000 illegale sigaretten in ...

Textielfabrikant Vlisco betaalt 205.000 euro voor niet naleven Wwft

16-04-2020 | Financieel

HELMOND - Textielfabrikant Vlisco Netherlands B.V. uit Helmond (Vlisco) heeft een door het Open...

FIOD en OM halen websites van eGlobal Central NL en Tecobuy offline

10-04-2020 | Binnenland

DEN HAAG - De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben op donderdag 9 april de websites van internetwi...

SZW en FIOD bundelen krachten tegen misbruik steunmaatregelen corona

10-04-2020 | Coronavirus

DEN HAAG - Het kabinet heeft vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen genomen ...

FIOD houdt twee mannen aan voor oplichting met mondkapjes

06-04-2020 | Misdaad

OLDENZAAL - De FIOD heeft maandag 6 april een 51-jarige man uit Oldenzaal en een 61-jarige man uit A...

37 kg cocaïne gevonden op schip met veevoeder in Amsterdam

04-03-2020 | Criminaliteit

AMSTERDAM - Op vrijdag 28 februari is bij een controle aan boord van een schip in Amsterdam 37 kilo ...

Beslag op onroerend goed in onderzoek naar verduistering van tonnen

24-02-2020 | Misdaad

GRONINGEN - De FIOD doet onderzoek naar verduistering van honderdduizenden euro’s bij een even...

FIOD legt beslag op woningen in Haarlem wegens witwassen

06-02-2020 | Binnenland

HAARLEM - Op vijf woningen in Haarlem is door de FIOD beslag gelegd op verdenking van het witwa...

Voor ruim een miljoen euro gefraudeerd met bier en frisdrank

03-02-2020 | Binnenland

DEN HAAG - Vandaag, maandag 3 februari, heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in een onderzoek naar fra...

FIOD houdt twee mannen aan voor fraude met goede doelen voor zieke kinderen

21-01-2020 | Binnenland

HENDRIK IDO AMBACHT - De FIOD heeft op 21 januari twee mannen van 33 en 42 jaar uit Hendrik Ido Amba...

Webshop verdacht van fikse btw-fraude

29-11-2019 | Binnenland

ARNHEM - Een webshop waarmee over vorig en dit jaar voor minimaal 2,5 miljoen euro aan btw-frau...

110 miljoen tegen georganiseerde criminaliteit

04-11-2019 | Politiek & Verkiezingen

DEN HAAG - Het kabinet trekt 110 miljoen euro extra uit om de georganiseerde criminaliteit aan ...

FIOD rolt internationale criminele organisatie op in groot onderzoek met illegale tabak

28-10-2019 | Binnenland

UTRECHT - De FIOD heeft vier hoofdverdachten aangehouden in een onderzoek naar een internationaal op...

Douane vindt 86 kilo cocaïne bij exportbedrijf in Zoetermeer

21-10-2019 | Criminaliteit

ZOETERMEER - De Douane heeft vrijdag 18 oktober tijdens een routinecontrole 86 kilo cocaïn...

Grote politieactie op bedrijventerrein in Beverwijk

12-09-2019 | Misdaad

BEVERWIJK - [update 19:00 uur] Bij de grote politieactie tegen witwassen op een bedrijvent...

Eis 2 jaar cel tegen ex-directeur Slotervaart Aysel Erbudak

11-09-2019 | Binnenland

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voor de rechtbank in Amsterdam twee jaar cel...

Aysel Erbudak: strafzaak berust op leugens

09-09-2019 | Binnenland

AMSTERDAM - "Ik vind het totaal niet terecht dat ik vandaag hier moet verschijnen om mij over z...

FIOD rolt netwerk drugs- en wapenhandel op

22-08-2019 | Misdaad

DEN HAAG - De FIOD heeft een netwerk van drugs- en wapenhandelaren opgerold. Dat bevestigt een ...

Verdachte van wegsluizen miljoenen na faillissement langer vast

15-07-2019 | Binnenland

ROTTERDAM - Een 49-jarige man uit België die vorige week is aangehouden door de ...

Invallen door politie en FIOD bij autobedrijven vanwege witwassen, btw-fraude en valsheid in geschrifte

01-07-2019 | Binnenland

DRIEBERGEN - De politie en FIOD hebben op 1 juli vijftien doorzoekingen gedaan. Dat gebeurde in...

Beslag op miljoenen in witwasonderzoek

26-06-2019 | Binnenland

AMSTERDAM - De fiscale opsporingsdienst FIOD en het Openbaar Ministerie (OM) hebben in een inte...