FIOD en OM leggen beslag op meer dan 25 miljoen euro aan cryptovaluta in witwasonderzoek 08-11-2021 | Misdaad DEN HAAG - De afgelopen maanden hebben de FIOD, Landelijke Recherche en het Openbaar Ministerie aan een combinatie van onderzoeken samengewerkt waarin de nadruk lag op het leggen van beslag op wa...
Twee verdachten aangehouden in onderzoek naar witwassen 29-10-2021 | Financieel HUIZEN/HILVERSUM - Op woensdag 27 oktober heeft de FIOD een 44-jarige vrouw uit Huizen en een 22-jar...
Eis: vijf jaar cel voor ‘bankier van de onderwereld’ 20-10-2021 | Binnenland DEN HAAG - Een bijverdienste. Daar was de 72-jarige Delftenaar volgens eigen zeggen naar op zoek gew...
Onderzoek naar oplichting en omkoping door ambtenaar van gemeente Culemborg 07-10-2021 | Binnenland CULEMBORG - De politie heeft donderdag een doorzoeking gedaan in een woning in Tiel en bij twee geme...
Vier nieuwe verdachten aangehouden in witwasonderzoek Maasdriel 04-10-2021 | Binnenland MAASDRIEL - De politie heeft vier nieuwe verdachten aangehouden in het onderzoek naar witwassen en b...
Drie verdachten van witwassen en belastingontduiking aangehouden 01-10-2021 | Binnenland MAASDRIEL - Op verschillende plekken in Nederland hebben overheidsdiensten vrijdag gezamenlijk inval...
54 maanden cel voor faciliteren telefoons voor crimineel gebruik, witwassen, en valsheid in geschrift 21-09-2021 | Misdaad ROTTERDAM - De rechtbank in Rotterdam heeft dinsdag een 41-jarige man uit Nijmegen veroord...
Luxe goederen afgepakt bij witwascontroles rond P.C. Hooftstraat 20-09-2021 | Binnenland AMSTERDAM - Bij een gezamenlijke actie van het Openbaar Ministerie, de gemeente Amsterdam, de p...
Nederland wil in hele EU limiet voor contante betalingen 20-09-2021 | Financieel DEN HAAG - Nederland pleit samen met enkele andere landen voor een EU-breed maximum van 5000 eu...
Celstraf geëist voor grootschalige handel in merkvervalste schoenen en kleding 16-09-2021 | Binnenland DEN HAAG - Grote hoeveelheden merkvervalste schoenen en kleding van merken als Nike en Adidas, dat i...
Marechaussee onderschept goud en geld op Schiphol 15-09-2021 | Incidenten SCHIPHOL - De recherche van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol heeft in de afgelopen weken meer...
Deelnemers criminele organisatie uit Oss krijgen tot 16 jaar cel voor grootschalige handel in wapens en drugs 06-09-2021 | Binnenland DEN BOSCH - De rechtbank Oost-Brabant heeft maandag een 50-jarige man uit Oss veroordeeld tot e...
Verstrekker ‘zelfmoordpillen’ blijft nog zeker zestig dagen vastzitten 02-09-2021 | Binnenland DEN BOSCH - Een 28-jarige man, die in juli werd aangehouden op verdenking van hulp bij zelfdoding, o...
Man aangehouden voor witwassen, luxe Mercedes in beslag genomen 15-08-2021 | Binnenland DOMBURG - Agenten hebben zaterdag 14 augustus rond 16.50 uur aan het Burgemeester van Teylingenpark ...
Cryptobeurs Binance moet stoppen in Groot-Brittannië 27-06-2021 | Financieel LONDEN - Cryptobeurs Binance moet stoppen met het aanbieden van diensten in het Verenigd Konink...
Ruim 100 miljoen euro aan beslag in onderzoek naar illegaal gokken en witwassen 24-06-2021 | Misdaad AMSTERDAM - Op 16 juni heeft de FIOD samen met het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie tw...
Marechaussee treft in auto bij controle op A67 tas met zo'n 60.000 euro aan 11-06-2021 | Binnenland HAPERT - De Koninklijke Marechaussee heeft gisteren op de A67 bij Hapert twee mannen aangehouden op ...
OM eist 15 maanden gevangenisstraf voor 26-jarige geldkoerier 01-06-2021 | Binnenland DEN BOSCH - Op verdenking van gewoontewitwassen van ruim 250.000 euro én overtreding van de O...
Verdachte in Hilversum opgepakt voor witwassen en drugshandel 20-05-2021 | Misdaad HILVERSUM - De politie afgelopen dinsdag een 30-jarige man uit Hilversum aangehouden die wordt verda...
Cryptobeurs Binance onderzocht vanwege witwassen 13-05-2021 | Financieel WASHINGTON - Cryptobeurs Binance wordt in de Verenigde Staten onderzocht door Justitie en de be...
Advocatenkantoor NautaDutilh verdacht van witwassen 11-05-2021 | Financieel BRUSSEL - Advocatenkantoor NautaDutilh, een van de grootste van de Benelux, wordt verdacht van ...
36 maanden celstraf geëist tegen transportondernemer vanwege witwassen 07-05-2021 | Criminaliteit ZWIJNDRECHT - Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag bij de rechtbank Rotterdam een gevangenisstraf g...
Marechaussee treft chipszak vol geld aan bij treinreiziger 25-04-2021 | Algemeen BREDA - De Koninklijke Marechaussee heeft tijdens de controle van een trein bij Breda een Italiaanse...
Meerdere aanhoudingen in onderzoek naar miljoenenhandel met nepfacturen 21-04-2021 | Misdaad WATERINGEN - De FIOD heeft dinsdag vijf mannen en een vrouw aangehouden en twaalf doorzoekingen verr...
OM: ABN AMRO overtrad jarenlang en structureel witwaswet 19-04-2021 | Financieel DEN HAAG - ABN AMRO heeft jarenlang en structureel de Wet ter voorkoming van witwassen en finan...
ABN AMRO schikt witwasperikelen voor 480 miljoen euro met OM 19-04-2021 | Financieel AMSTERDAM - ABN AMRO schikt voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie omdat de bank tek...
Zalm en Vogelzang weg bij Danske Bank na witwaskwestie ABN AMRO 19-04-2021 | Financieel KOPENHAGEN - Topman Chris Vogelzang en commissaris Gerrit Zalm vertrekken op eigen verzoek bij ...
Politie vindt ruim 300.000 euro in cyberonderzoek 13-04-2021 | Misdaad ROOSENDAAL - In twee woningen aan de Cipresberg en de Erasmuslaan in Roosendaal heeft de politie maa...
37-jarige man uit Rijsenhout verdacht van grootschalig witwassen 13-04-2021 | Binnenland SCHIPHOL - Op Schiphol is afgelopen zondag een 37-jarige man uit Rijsenhout aangehouden die ver...
OM eist vijf jaar celstraf voor witwassen van miljoenen euro’s 06-04-2021 | Binnenland HAARLEM - De officier van justitie van het Openbaar Ministerie Noord-Holland (OM) heeft di...
Twee Rotterdammers aangehouden in witwasonderzoek 02-04-2021 | Misdaad ROTTERDAM - In een witwasonderzoek heeft een combiteam van de politie en FIOD dinsdag twee Rott...
Broers veroordeeld voor witwassen crimineel geld 31-03-2021 | Binnenland UTRECHT - Twee broers zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor het witwassen va...
Opnieuw aanhoudingen in omvangrijke witwaszaak 29-03-2021 | Misdaad ROTTERDAM - De FIOD heeft op maandag 29 maart 2021 een 35-jarige man aangehouden in Rotterdam op ver...
42 maanden gevangenisstraf voor cybercrime en witwassen 18-03-2021 | Misdaad GRONINGEN - Een 22-jarige man is door de Rechtbank Noord-Nederland veroordeeld tot 42 maanden g...
Rotterdammer heeft 75 kilo cocaïne en 1,5 miljoen euro in huis 12-03-2021 | Binnenland ROTTERDAM - Een 45-jarige man uit Rotterdam zit vast nadat de politie 75 kilo cocaïne, 1,5...
Anderhalf jaar cel en beroepsverbod voor corrupte douanier 04-03-2021 | Criminaliteit BREDA - Een corrupte douanier heeft donderdag van de rechtbank in Breda anderhalf jaar cel gekr...