FIOD pakt vier mannen op voor verdenking BTW-fraude 18-03-2024 | Misdaad ALMELO/BORNE/HENGELO - Op 18 maart 2024 heeft de FIOD vier mannen (35, 36, 37 en 38 jaar) uit Almelo, Borne en Hengelo aangehouden op verdenking van btw-fraude met mobiele telefoons. Tijdens de doorzo...
Aanhoudingen voor fraude met omzetbelasting 08-03-2024 | Financieel ARNHEM - De FIOD heeft op 6 maart een 54-jarige man uit Arnhem aangehouden en op 7 maart een 29-jari...
Celstraffen voor stel uit Waalwijk vanwege witwassen met zorggelden 05-03-2024 | Misdaad DEN BOSCH - De rechtbank Oost-Brabant heeft een man en vrouw uit Waalwijk beiden veroordeeld to...
Bezorgbedrijf GLS vrijuit in Belgische zaak over sociale fraude 01-03-2024 | Arbeidsvoorwaarden ANTWERPEN - Logistiekbedrijf GLS gaat vrijuit in een Belgische rechtszaak waarbij de arbeidsinspecti...
Amazon en BWM Group winnen eerste civiele rechtszaak in Spanje om namaakproducten tegen te gaan 12-02-2024 | Financieel AMSTERDAM - Amazons Counterfeit Crimes Unit (CCU) en BMW Group hebben een gezamenlijke civiele recht...
Opsporingsdienst ILT-IOD: fraude bij aanvragen vaarbevoegdheidsbewijzen 06-02-2024 | Criminaliteit DEN HAAG - In 2023 is in meerdere gevallen fraude gepleegd bij het aanvragen van vaarbevoegdheidsbew...
Facebook Marketplace zit vol oplichters, waarschuwt Britse bank 18-01-2024 | Financieel EDINBURGH - Onlineshoppers moeten oppassen als ze op Facebook Marketplace zoeken naar koopjes, stelt...
Meerdere verdachten aangehouden in ondermijningsonderzoek 29-12-2023 | Misdaad MAASDRIEL - De politie heeft een langdurig onderzoek naar witwassen, fraude en belastingontduiking i...
Marechaussee houdt 19-jarige man aan die via social media valse ID-bewijzen verkocht 01-12-2023 | Binnenland DEN HAAG - De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag 28 november een 19-jarige verdachte van het ver...
Wilders erkent dat aanstelling verkenner beter had gemoeten 27-11-2023 | Politiek & Verkiezingen DEN HAAG - PVV-leider Geert Wilders erkent dat bij de aanstelling van verkenner Gom van Strien ...
NRC: verkenner Gom van Strien in verband gebracht met fraude 26-11-2023 | Politiek & Verkiezingen DEN HAAG - Verkenner Gom van Strien wordt in verband gebracht met fraude bij zijn voormalige werkgev...
Cryptobeleggers optimistisch na vonnis Bankman-Fried 03-11-2023 | Financieel NEW YORK - Optimisme overheerst in de cryptobranche na de veroordeling van Sam Bankman-Fried we...
FIOD doorzoekt woningen en bedrijfspanden in onderzoek naar belastingfraude 31-10-2023 | Binnenland GRONINGEN - De FIOD heeft dinsdag doorzoekingen verricht in twee woningen en twee bedrijfspanden in ...
AFM: ook fraude met toetsen bij Deloitte, bestuurslid treedt terug 16-10-2023 | Financieel AMSTERDAM - Ook accountantskantoor Deloitte heeft fraude gepleegd met toetsen, meldt de Autorit...
Oud-Formule 1-baas Ecclestone geeft nu toch miljoenenfraude toe 12-10-2023 | Sport LONDEN - Bernie Ecclestone heeft nu toch toegegeven dat hij miljoenenfraude heeft gepleegd. De ...
Aanhoudingen in groot gezamenlijk onderzoek naar illegale praktijken in taxivervoer 09-10-2023 | Financieel AMSTERDAM - Maandag 9 oktober 2023 heeft de FIOD in een gezamenlijk onderzoek met de Inspectie Leefo...
Geldboete en taakstraffen geëist voor mestfraude bij verwerkings- en transportbedrijf 21-09-2023 | Criminaliteit ZWOLLE - Vandaag stonden een mestverwerkings- en transportbedrijf uit Hardenberg en de twee feitelij...
Ondanks nieuwe wetten nog steeds veel fraude bij faillissementen 18-09-2023 | Faillissementen DEN HAAG - Het komt nog steeds vaak voor dat ondernemers of bestuurders fraude plegen als hun b...
Tankopslagbedrijf in Rotterdam voerde biodiesel in zonder rechten te betalen 07-09-2023 | Overtredingen HAARLEM - De douanekamer van de rechtbank Noord-Holland heeft uitspraak gedaan in een aantal zaken o...
Rechtszaak tegen Trump om inmenging verkiezingen begint 4 maart 28-08-2023 | Politiek & Verkiezingen WASHINGTON - [update 21:30 uur] De Amerikaanse oud-president Donald Trump moet vanaf 4 maart vo...
Opsporingsdienst inspectie onderzoekt mogelijke fraude met energielabels 09-08-2023 | Misdaad DEN HAAG - [update 10:07 uur] In het kader van een onderzoek naar mogelijke fraude met energiel...
Ministerie waarschuwt boeren voor fraude met landbouwsubsidies 05-08-2023 | Binnenland DEN HAAG - [update 14:00 uur] Het ministerie van Landbouw waarschuwt boeren en andere grootgron...
KPMG licht bedrijf door na toetsfraudeonderzoek, deel top stapt op 14-07-2023 | Financieel AMSTELVEEN - Accountants- en adviesbureau KPMG heeft maatregelen genomen nadat de eerste result...
Onderzoek: Meer fraude door thuiswerken 20-06-2023 | Binnenland 'S-HERTOGENBOSCH - Thuiswerken vergroot volgens 53 procent van de bedrijven en organisaties...
Aanhouding in onderzoek naar grootschalige fraude met omzetbelasting 30-05-2023 | Financieel APELDOORN - Vandaag, dinsdag 30 mei, is een 34-jarige man uit de gemeente Noordoostpolder aange...
ILT haalt vrachtwagen met gemanipuleerde tachograaf van de weg 26-05-2023 | Controles GRUBBENVORST - Woensdagavond controleerde de Inspectie Leefomgeving en Transport een vrachtwage...
In- en verkoper van vrachtwagens uit Arnhem aangehouden vanwege belastingfraude 28-04-2023 | Criminaliteit ARNHEM - De FIOD heeft maandag 24 april een verdachte aangehouden in verband met belastingfraude. De...
OM legt geldboetes en taakstraffen op aan leverancier biodieselproducenten 25-04-2023 | Algemeen DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een bedrijf dat zich bezighoudt met het verwerken va...
Celstraf geëist tegen geld verduisterende oud-medewerker UWV 19-04-2023 | Misdaad ROTTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vandaag in rechtbank Rotterdam een celstraf van 30 ma...
Curator doet aangifte van faillissementsfraude door Dikken Logistics BV 12-04-2023 | Faillissementen NIEUWLEUSEN - De curator van het sinds 2018 failliette Dikken Logistics BV uit Nieuwleusen heeft aan...
Duo verdacht van fraude met omzetbelasting 24-03-2023 | Misdaad DEN HAAG - De FIOD heeft op dinsdag 21 maart een 57-jarige man aangehouden in e...
Zes geldezels en daarmee 33 aangiftes van oplichting behandeld door politie en OM 16-03-2023 | Misdaad GRONINGEN - Dinsdag 14 maart hoorden zes personen op het bureau Parkallee (Kardinge) in Groningen da...
Vrouw aangehouden vanwege tientallen valse facturen 14-03-2023 | Binnenland DEN HAAG - De FIOD heeft op maandag 13 maart een vrouw aangehouden in een onderzoek naar belastingfr...
Onderzoek naar belastingfraude, identiteitsfraude en witwassen door klusbedrijven 09-03-2023 | Misdaad EINDHOVEN - Op 7 maart heeft de FIOD een 64-jarige man uit 's-Gravenzande aangehouden en voor vo...
Kifid: schade vanwege spoofing vergoed omdat slachtoffers 'niet grof nalatig' zijn geweest 17-01-2023 | Financieel DEN HAAG - Wanneer een betalingstransactie gebeurt zonder instemming van de consument dan moet de ba...
Verdachte van belastingfraude met verbouwing eigen woning aangehouden 08-12-2022 | Binnenland AMSTERDAM - De FIOD heeft vandaag, donderdag 8 december, een 50 jarige man uit de provincie Flevolan...