OM eist tot 4,5 jaar cel tegen Amsterdamse drugs-en witwasorganisatie

25-03-2024 | Criminaliteit

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank Amsterdam gevangenisstraffen tussen 22 maanden en 4,5 jaar geëist tegen vijf leden van een criminele organisatie die zich inten...

Taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen voor bankhelpdeskfraude door heel Nederland

14-03-2024 | Misdaad

ARNHEM - De rechtbank veroordeelt drie mannen voor het oplichten van ouderen door bankhelp...

OM eist 6 en 7 jaar tegen twee verdachten voor voorbereiden liquidaties

12-02-2024 | Misdaad

ROTTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag voor de rechtbank in Rotterdam gevangenisstra...

Marinier schuldig aan grootschalige oplichting met cryptovaluta en witwassen

12-02-2024 | Misdaad

ARNHEM - De militaire kamer veroordeelt een 25-jarige (inmiddels ex-)marinier uit Arnhem voor g...

Douane vindt voor 300.000 euro aan goud in theeverpakkingen

11-01-2024 | Algemeen

SCHIPHOL - De Douane trof op 21 december 2023 tijdens een bagagecontrole op Schiphol bij een pa...

Meerdere verdachten aangehouden in ondermijningsonderzoek

29-12-2023 | Misdaad

MAASDRIEL - De politie heeft een langdurig onderzoek naar witwassen, fraude en belastingontduiking i...

Man en vrouw veroordeeld voor witwassen

28-12-2023 | Misdaad

ARNHEM - De rechtbank veroordeelt een 25-jarige Arnhemmer en een 26-jarige vrouw uit Arnhem voo...

Tot 6 maanden celstraf voor PGB-fraude

20-12-2023 | Misdaad

ZUTPHEN - De rechtbank veroordeelt een stichting, een Besloten Vennootschap (BV) en de twee&nbs...

Twee mannen aangehouden in witwasonderzoek

14-12-2023 | Misdaad

AMSTERDAM - De FIOD heeft op maandag 11 december in een strafrechtelijk onderzoek twee verdachten aa...

Omvangrijke witwaszaak: celstraf geëist tegen ‘vastgoedman’

08-12-2023 | Binnenland

DEN BOSCH - In het proces tegen een 49-jarige man uit Eindhoven heeft het Openbaar Ministe...

Verdachte vast in onderzoek naar grootschalig crimineel ondergronds bankieren

08-12-2023 | Misdaad

IBIZA - Een 39-jarige man uit Haarlem die wordt verdacht van het, in georganiseerd crimineel samenwe...

Vier aanhoudingen en luxe goederen, auto's en geld in beslaggenomen in witwasonderzoek

07-12-2023 | Misdaad

ALMERE/DIEMEN/AMSTERDAM  - De politie heeft vier mannen aangehouden die verdacht worden van het...

Drie aanhoudingen in onderzoek naar omkoping

30-11-2023 | Misdaad

Op 29 november heeft de FIOD drie mannen (47, 52 en 68) uit Oegstgeest, Rijnsburg en Vlaardingen aan...

Gokbedrijf achter BetCity beboet om overtreden antiwitwasregels

30-11-2023 | Binnenland

DEN HAAG - [update 15:10 uur] Gokbedrijf Betent, in Nederland bekend van de onlinekansspel...

Man veroordeeld voor oplichten echtpaar in Brummen

26-10-2023 | Misdaad

ARNHEM - De rechtbank veroordeelt een 60-jarige man uit de gemeente Hof van Twente tot de maxim...

Celstraffen geëist wegens witwassen criminele Saturadah inkomsten

24-10-2023 | Misdaad

DEN HAAG  - Een surprise party van 128 duizend euro. De aankoop en verbouwing van een huis van ...

Bedrijfsleven wil dat overheid regie neemt bij aanpak witwassen

22-10-2023 | Financieel

AMSTERDAM - De overheid moet de regie pakken in de strijd tegen witwassen. Met die oproep komt ...

OM eist 55 maanden celstraf voor internationaal opererende ondergronds bankier

13-10-2023 | Binnenland

ROTTERDAM - Donderdag moest een 45-jarige verdachte uit Rotterdam zich verantwoorden voor de rechtba...

Jarenlange fraude met zorggeld: OM eist onvoorwaardelijke celstraffen

10-10-2023 | Misdaad

ZUTPHEN - Tegen drie verdachten van grootschalige zorgfraude, een stel van 65 en 60 jaar en een vrou...

Voortvluchtige veroordeelde man overgeleverd uit Spanje

27-09-2023 | Binnenland

BREDA - Een 44-jarige man die nog een gevangenisstraf van vier jaar moet uitzitten, is weer in Neder...

Man met contant geld en sieraden aangehouden op Schiphol voor witwassen

20-09-2023 | Algemeen

SCHIPHOL - De Koninklijke Marechaussee op Schiphol heeft op zondag 17 september een 35-jarige man ui...

Hogere straf voor oplichting A9 Studios

30-08-2023 | Misdaad

AMSTERDAM - Een 39-jarige man is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar...

OM vervolgt Castricummer voor hulp bij zelfdoding met middel X

25-08-2023 | Binnenland

CASTRICUM - Het Openbaar Ministerie gaat een man uit Castricum die het dodelijke middel X verko...

39-jarige Nederlander veroordeeld voor witwassen en gedeporteerd uit Denemarken

23-08-2023 | Binnenland

Op 15 augustus werd een Nederlander veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf wegens witwassen, waar...

Drie mensen in Amsterdam aangehouden na vondst gestolen motoren, vuurwerk en nepgeld

15-08-2023 | Misdaad

AMSTERDAM - In een box aan het Dorus Rijkershof in Amsterdam zijn maandagmiddag diverse gestole...

Medeverdachte in drugszaak kreeg auto cadeau van Quincy Promes

11-08-2023 | Misdaad

AMSTERDAM - [update 11:55 uur] Marylio V. (31) uit Purmerend, die samen met profvoetballer Quin...

De Volksbank overtreedt witwasregels en krijgt boete

11-08-2023 | Financieel

UTRECHT - Het bedrijf achter de ASN Bank, RegioBank en SNS doet niet genoeg om witwassen en fin...

Tot 5 jaar cel en schadevergoeding van 4,5 miljoen euro voor fraude bij KempenPlus

06-07-2023 | Misdaad

DEN BOSCH - De rechtbank Oost-Brabant heeft een 55-jarige man uit Bladel veroordeeld voor afper...

Voortvluchtige veroordeelde man aangehouden in Spanje

05-07-2023 | Buitenland

Een 44-jarige man die nog een gevangenisstraf van vier jaar moet uitzitten in Nederland, is maandag ...

Stel moet miljoenen euro's afstaan na witwaspraktijken

04-07-2023 | Misdaad

DEN BOSCH - Een 67-jarige vrouw uit Gennep en haar 86-jarige zakenpartner zijn beiden verplicht om o...

Zes jaar celstraf geëist voor veroorzaken explosies met vuurwerkbom

08-06-2023 | Binnenland

AMSTERDAM - Tegen een 22-jarige man heeft het OM vandaag een gevangenisstraf van zes jaar ge&eu...

Man aangehouden in onderzoek naar grootschalig crimineel ondergronds bankieren

01-06-2023 | Buitenland

ATHENE - Op verzoek van de Nederlandse justitie is in Griekenland een Albanese Griek aangehouden die...

Banken gaan minder vaak controleren op mogelijk witwassen

31-05-2023 | Financieel

AMSTERDAM - De Nederlandse banken gaan klanten minder vaak controleren op mogelijk witwassen. S...

Eis van 16 jaar cel tegen Piet S. voor drugshandel en witwassen

26-05-2023 | Binnenland

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag in de rechtbank van Den Haag zestien jaar cel ...

77-jarige man uit Elst veroordeeld voor oplichting

24-05-2023 | Binnenland

ARNHEM - De rechtbank veroordeelt een 77-jarige man uit Elst tot 15 maanden gevangenisstraf, wa...

Russische olie volgens onderzoek op grote schaal 'witgewassen'

19-04-2023 | Financieel

HELSINKI - Westerse landen die de import van Russische olie aan banden hebben gelegd in reactie...